Следователи считают, что главой преступной группы был Валерий Шакиров (он же отставной полковник бюро специальных технических мероприятий МВД). Кроме него в махинациях участвовали бывшие офицеры ВВС – Геннадий Воробьёв и Вячеслав Бражников.
Первый специально назначал встречи с потенциальными покупателями около комплекса административных зданий, представлялся руководителем АП и делал вид, что спустился из своего кабинета "буквально на минуточку". Второй же играл роль сотрудника Сбербанка. Как только клиент соглашался на сделку, в процесс включался Дмитрий Данилин (директор специализированного научного центра реабилитационных технологий "Воин").
Кроме них в группу входил Александр Курочка (гендиректор ООО "Менеджмент экспресс" и знакомый Данилина. Мошенники пользовались реквизитами его компании. Изготовлением гарантий, по мнению следователей, занимался Алексей Чехов (безработный). Мошенники за деньги предлагали руководителям коммерческих организаций оформление финансового поручительства крупных банковских организаций.
О схеме стало известно после обращения в полицию представителей "ТранссервисС" (строительная компания). Им предложили приобрести фальшивую гарантию Росбанка на 800 млн рублей. Историю под контроль взяли оперативники: под их наблюдением мошенники получили 15 млн рублей и с этой суммой были задержаны. В квартирах подозреваемых провели удачный на улики обыск и в ближайшее время предъявят обвинение.
Приходите
125212, г. Москва,
Ленинградское ш., д. 38
Напишите нам
E-mail: info@antirisk.ru
Режим работы
10:00-18:00
суббота и воскресенье выходной
Звоните
8 (495) 128-10-95
Заказать обратный звонок